Obligan a casinos en Panamá a cumplir con medidas contra blanqueo de capitales

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Explicación detallada sobre la Ley 23, que alcanza la supervisión de actividades de los casinos y negocios de juegos de azar.

Obligan a casinos en Panamá a cumplir con medidas contra blanqueo de capitales

  • La Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros del MEF ha iniciado capacitación sobre Ley 23, que regula a diversos sectores incluidos los casinos, propensos al “lavado de dinero”.

(Nota elaborado con información proveniente del MEF)

Con la finalidad de blindar los casinos y la industria del juego de azar contra delitos como el blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros del Ministerio de Economía y Finanzas y la Unidad de Análisis Financiero capacitaron a los colaboradores de los casinos, sobre el contenido de la Ley 23.

Las acciones regulatorias han sido reforzadas luego del estallido de escándalos financieros y los intentos de colocar a Panamá en listas de paraísos fiscales, que afectan la “imagen reputacional” y las inversiones en este país de economía dolarizada.

Alcibíades Pomares, supervisor de la Intendencia, hizo una presentación sobre la “Prevención del Blanqueo de Delitos en la Industria del Juego”. El funcionario detalló que la Intendencia cumple funciones específicas de supervisar y evaluar a los Sujetos Obligados No Financieros, aplicar medidas y sanciones necesarias y ser un medio de apoyo permanente.

Asimismo, se refirió al artículo 53 de la Ley 23, que explica las transacciones que los Sujetos Obligados No Financieros están en el deber registrar y reportar los depósitos o retiros de dinero en efectivo o cuasi efectivo, cambio de dinero en efectivo de denominaciones bajas o altas, cambio de cheques de gerencia, viajeros, órdenes de pago, librados al portador y compra y venta de moneda diferente a la de curso legal.

La debida diligencia del cliente, actividad del registro y su resguardo, evaluación independiente, políticas de conocimiento del empleado, diseño de controles y obligación de capacitación, son aspectos primordiales que supervisa la Intendencia, y que fueron ampliamente ventilados por el expositor del MEF.

Entre los grupos que son sujetos a supervisión por la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros del MEF, figuran las inmobiliarias y sector construcción, casinos, bingos, zonas francas y comercio exterior, hipódromos, entre otros.

Por su parte, Yuleika Cárdenas, analista de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), añadió que en esta ocasión se busca difundir la plataforma UAF en línea, habilitada para los sujetos obligados. Ello consiste en el envío de los formularios obligatorios de todos los sectores establecidos en la Ley 23, que deben entregar reportes de operaciones sospechosas y de transacciones en efectivo.

Los ludópatas alimentan con su propio pecunio las salas de juego que pagan impuestos al Estado panameño.
Los ludópatas alimentan con su propio pecunio las salas de juego que pagan impuestos al Estado panameño.

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